우선 검찰은 우선 호텔롯데와 롯데쇼핑 내 사업부 간 불투명한 자금 거래에서 비자금이 조성됐을 가능성을 염두에 두고 조사에 들어간 것으로 알려졌다.
호텔롯데는 호텔·면세점·테마파크(롯데월드 등) 등으로, 롯데쇼핑은 백화점·마트·슈퍼·시네마 등 각각 3∼4개 사업부로 구성돼 있다.
이들 사업부는 사실상 개별 회사로 역할을 하고 있고 각각의 대표도 따로 임명되지만, 공식적으로는 단일 법인이어서 사업부 간 자금 거래가 불투명한 하다고 지적됐다.
아울러 일본으로의 배당 등 국부 유출 논란과 차명주식을 통한 비자금 조성 의혹도 조사선상에 오른 것으로 전해졌다.
한국 롯데의 지주회사격인 호텔롯데는 일본 L투자회사 12곳(지분율 72.65%)과 일본 롯데홀딩스(19.07%) 등 일본 계열사가 지분의 99% 이상을 보유하고 있다.
때문에 대규모 배당금이 일본으로 흘러들어가고 차명주식 등을 통해 오너 일가의 비상금으로 조성됐을 가능성이 제기되고 있다.
이에 대해 롯데그룹은 “2014년 롯데 전체 영업이익 3조2천억원 중 일본 주주회사에 배당된금액은 341억원으로 약 1%에 불과한 수준으로, 해외 투자금에 대해 법을 지키는 선에서 최소한의 배당”이라며 국부 유출 논란을 부인하고 있다.
롯데월드타워 인허가 비리 의혹도 쟁점 중 하나다.
검찰은 이명박 정권 당시 국내 최고층(123층) 빌딩인 롯데월드타워의 건축 허가가 나온 배경과 관련해 특혜 의혹이 있는지도 집중 조사할 방침이다.
김영삼 정부 때부터 추진된 제2롯데월드 사업은 김대중·노무현 정부에서 군 당국의 반대로 번번이 무산됐다가 이명박 정부 들어 급물살을 탔다.
이 때문에 제2롯데월드 인허가 과정에서 정치권 금품 로비가 있었다는 의혹이 제기되고 있다.
일감 몰아주기나 매출 부풀리기 의혹도 조사 대상이다.
기업내부 시스템 구축·운영회사인 롯데정보통신과 광고계열사인 대홍기획, 롯데피에스넷 등도 내부 일감 몰아주기, 매출 부풀리기를 통해 비자금 조성에 동원된 것이 아니냐는 의혹이 제기되고 있다.
지난해 롯데정보통신 매출의 86.7%, 대홍기획 매출의 58.8%가 내부거래를 통해 발생한 것으로 알려졌다.
실제로 지난 10∼11일 검찰 압수수색 대상에는 압수수색 대상 계열사에는 호텔롯데와 롯데쇼핑을 비롯해 롯데정보통신, 롯데피에스넷, 대홍기획, 롯데홈쇼핑 등이 포함된 이유다.
롯데홈쇼핑 인허가 연장 의혹도 검찰이 들여다보고 있다.
롯데그룹은 2010년 페이퍼컴퍼니 LHSC를 세워 럭키파이를 인수했는데, 롯데쇼핑홍콩지주와 롯데쇼핑 등 계열사를 통해 LHSC에 1900억원 가량을 투자하는 방식으로 인수가 이뤄졌다.
이에 대해 롯데는 “인허가 연장 과정 비리는 없었으며, 럭키파이 인수는 외부 투자은행의 감정가를 기준으로 적정 가격에 인수했다”고 해명했다.
국내외 대형 M&A 의혹도 일고 있어 검찰은 국내외 대형 인수합병(M&A) 과정에서의 비리 의혹도 조사 대상에 올린 것으로 전해졌다.
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